ضبطت أجهزة وزارة الداخلية في مصر، شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي وتهريب الذهب.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط وبحوزتهم مبلغ مالي 5 ملايين و632 الف جنيه، حال استقلالهم سيارة.
وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد، إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة، مما يُعرف بنظام “المقاصة”، وجلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات، أحد عناصر التشكيل، واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.
وتم ضبط 2 من عناصر التشكيل، وبحوزتهما (مبلغ مالى 7,7 مليون جنيه، و 6 سبائك ذهبية “مهربة” زنت 3,450 كيلوغرام، والأوراق والمستندات الدالة على ذلك).
وبمواجهتهما، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالإشتراك مع باقي المتهمين.
